耀皮玻璃:第九届监事会第八次团聚抉择通告,企业经营

经济权柄凭证代码：600819/900规格   经济权柄凭证简称：耀皮玻璃/耀皮B股通告  编号：临2019-018

上海耀皮玻璃总体股份有限公司

第九届监事会第八次团聚抉择通告

本公司监事会及部份监事保障本通告内容不存在任何虚伪记实、耀皮业经营误导性陈说概况严正遗漏，玻璃并对于其内容的第届着实性、精确性以及残缺性担当同样艰深及连带责任。监事聚抉

一、次团监事会团聚召开情景

上海耀皮玻璃总体股份有限公司（如下简称“公司”）第九届监事会于2019年4月15日以电子邮件方式向部份监事收回召开第八次团聚的择通见告及团聚质料，并于2019年4月25日以通讯方式召开，告企应到监事3名，耀皮业经营出席团聚监事3名。玻璃本次集集中适《公法律》以及《公司章程》等纪律的第届无关纪律。

二、监事聚抉监事会团聚审议情景

经监事子细审议，次团经由了如下议案：

一、择通公司2019年一季度陈说

监事会以为：（1）公司董事会2019年一季度陈说的告企方式以及审议挨次适非法律、纪律、耀皮业经营《公司章程》等规章制度的纪律；（2）2019年一季度陈说的内容以及格式适宜中国证监会以及上海经济权柄凭证生意单元的各项纪律，所搜罗的信息着实反映了公司2019年1-3月的财政情景。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

二、对于变更公司监事的议案

请见刊登在2019年4月26日上海经济权柄凭证生意单元网站上的“上海耀皮玻璃总体股份有限公司对于变更公司监事的通告”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此通告

上海耀皮玻璃总体股份有限公司

2019年4月26日

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